Las criptomonedas como objeto de investigación y evolución, ha tenido un auge en su utilización, por los posibles riesgos que conlleva la inversión de monedas digitales, el interés de los participantes se enfoca en la posibilidad de pertenecer a un mercado que permite evolucionar, descentralizar y lograr tener un aumento del poder adquisitivo exuberante. Por esta razón la carencia de regulación ha conducido a irregularidades como delitos digitales, lavado de activos y fraudes financieros que conllevan aun mal manejo de operaciones. Lo anterior, junto con las infinitas posibilidades de participación de una comunidad de inversionistas, hacen necesario entablar una regulación por parte del estado, conducida a la resolución de estos problemas, En Colombia, las operaciones de criptoactivos ya superan los millones de dólares, y es el escenario oportuno para revisar el panorama internacional, e integrar, según los principios del ordenamiento jurídico colombiano, una regulación oportuna, eficaz y eficiente. Cryptocurrencies as an object of research and evolution, have had a boom in their use, due to the possible risks involved in the investment of digital coins, the interest of the participants focuses on the possibility of belonging to a market that allows evolution, decentralization and achieve an exuberant increase in purchasing power. For this reason, the lack of regulation has led to irregularities such as digital operations, money laundering, and financial fraud that even led to mismanagement. The foregoing, together with the infinite possibilities of participation of a community of investors, make it necessary to establish a regulation by the state, leading to the resolution of these problems. In Colombia, crypto active operations already exceed millions of dollars, and it is the opportune scenario to review the international panorama, and integrate, according to the principles of the Colombian legal system, a timely, effective, and efficient regulation. Tabla de Contenido Lista de Ilustraciones 5 Resumen 6 Introducción 7 Definición del problema 9 Pregunta de investigación 10 Objetivos 10 Objetivo General 10 Objetivos Específicos 10 Marco teórico 11 Criptoactivos 11 Nociones Básicas 12 Funcionamiento 14 Regulación de la criptomoneda 15 Lavado de activos 17 Normas, principios y métodos para evitar el fraude de lavado de activos 18 Normas 19 Principios 19 Métodos 20 Riesgos al lavado de activos 20 Los controles de los lavados de activos para las criptomonedas 22 Conclusiones 25 Recomendaciones 27 Especialización