El lavado de activo ha sido un flagelo que ha afectado al mundo entero durante años y décadas, su nombre lavado se remonta a la década de los años veinte, años en los cuales las grandes mafias neoyorquinas en cabeza de uno de los más grandes lavadores de dinero Al Capone , se enfocaban en buscar formas de limpiar dinero provenientes del ilícitos, tales como el tráficos de licores, la prostitución y los juegos de azar entre otros existentes en la época. Siendo este uno de los delitos que más a agobiado a múltiples países y economías en el mundo entero, solo a partir del 11 de Septiembre de 2001 es cuando toma una connotación y agravante mayor, cuando se le adhiere la frase financiamiento del terrorismo, después de los suscitados hechos ocurridos en una acción terrorista en contra de los Estados Unidos de Norteamérica, en el cual se impactaron una serie de estructuras iconos de la fortaleza de esta potencia, tales como los son las Torres Gemelas de New York y el Pentágono, hechos en los cuales perdieron la vida un promedio de 3000 personas y se causaron heridas a un tanto superior a 6000 mas, siendo este el detonante de la llamada guerra contra el terrorismo