Объектом исследования является деятельность Управления финансового мониторинга и валютного контроля Северо-Западного ГУ Банка Росссии в части организации работы по надзору за выполнением кредитными организациями требований Ð·Ð°ÐºÐ¾Ð½Ð¾Ð´Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ Ð¸ нормативно-Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¾Ð²Ñ‹Ñ Ð´Ð¾ÐºÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ‚Ð¾Ð² в области ПOД/ФТ. Цель выпускной квалификационной работы состоит в проведении анализа системы ПOД/ФТ, выявлении ее специфики, определения роли ЦБ РФ в процессе реализации политики государства в данной сфере, выявлении проблем, Ð²Ð¾Ð·Ð½Ð¸ÐºÐ°ÑŽÑ‰Ð¸Ñ Ñƒ ÐºÑ€ÐµÐ´Ð¸Ñ‚Ð½Ñ‹Ñ Ð¾Ñ€Ð³Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ð¹ при реализации требований законодательства в области ПОД/ФТ, определение мер, Ð½Ð°Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ñ Ð½Ð° совершенствование системы ПОД/ФТ, а также формирование предложений по совершенствованию указанной системы и повышению эффективности банковского надзора. На основе анализа формирования системы ПОД/ФТ были выявлены основные направления совершенствования системы ПОД/ФТ. Был сделан анализ совершенствования системы ПОД/ФТ, в том числе направления по повышению её эффективности. Был рассмотрен и изучен мировой опыт ПОД/ФТ и международный опыт организации странами системы ПОД/ФТ. Была исследована роль Банка России как надзорного органа в системе ПОД/ФТ. Выявлены основные тенденции в развитии системы ПОД/ФТ.