El fenómeno delictivo del lavado de dinero en México, se sanciona conforme a ordenamientos jurídicos tanto internacionales como nacionales, sin embargo, el derecho penal clásico ha quedado rebasado por los intereses de los grupos de poder económico internacionales y nacionales. Es por ello, que en la actualidad es necesario un derecho que elimine a las fuentes potencialmente peligrosas, enemigos sociales, a través de un derecho penal de excepción que materialice alcances sustanciales y significativos en beneficio de las sociedades internacionales, a efecto de proteger bienes jurídicos de carácter colectivo.