publication . Master thesis . 2017

Sistema de control de gestión de riesgo para la prevención del lavado de activos en la cooperativa de ahorro y crédito Sumak Samy Ltda. de la ciudad de Ambato.

Carrillo Sarabia, Patricia de las Mercedes;
Open Access Spanish; Castilian
  • Published: 01 Jan 2017
  • Publisher: Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Abstract
1. Introducción. --2. Planteamiento de la Propuesta de Trabajo. --3. Marco Teórico. --4. Metodología. --5. Resultados. --6. Conclusiones y Recomendaciones. El presente trabajo tiene como objetivo fundamental el desarrollo de un Sistema de control de gestión de riesgo para la prevención del lavado de activos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sumak Samy Ltda. en la ciudad de Ambato, el cual le permitirá a la cooperativa contar con el Nivel de riesgo de sus socios/clientes y aplicar políticas y procedimientos en temas de lavado de activos y evitar que las operaciones que se realizan en la cooperativa en mención sean utiliza para lavar activos. La metodología ut...
Subjects
free text keywords: LAVADO DE ACTIVOS, SOCIOS/CLIENTES, NIVEL DE RIESGO
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