Fraude e branqueamento de capitais no mercado da droga

Master thesis Portuguese OPEN
Amaro, Andreia Ramos;
(2017)
  • Subject: Branqueamento de capitais | Fraude | Droga | ACFE | GAFI | Money laundering | Fraud | Drugs | Auditoria

Versão final (Esta versão contém as críticas e sugestões dos elementos do júri) Ao longo das últimas décadas e com a crescente globalização, os infratores têm adotado novos e sofisticados métodos de ocultação de capitais ilícitos, nomeadamente, provenientes da droga.... View more
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