publication . Article . 2016

Комплаєнс – управління ризиками факторингового бізнесу: контрольні аспекти

Вікторія Макарович;
  • Published: 01 Mar 2016
Abstract
Невизначеність сучасних умов господарювання та недостатній рівень теоретичних напрацювань вітчизняних вчених у питаннях ризикованості факторингового бізнесу актуалізують дослідження щодо методики та техніки управління ризиками факторингових компаній. Розглянуто одну із новітніх для українського ринку технологій управління ризиками в факторинговому бізнесі – комплаєнс. Визначено, що комплаєнс є процесом управління ризиками, спрямованим на добровільну відповідність державному, міжнародному законодавству, а також нормам етики, прийнятим у сфері регульованих правовідносин, і традиціям ділового обігу з метою підтримки належних правил, і стандартів поведінки на ринку,...
Subjects
ACM Computing Classification System: ComputingMilieux_LEGALASPECTSOFCOMPUTING
free text keywords: factoring, factoring company, compliance, compliance risks, compliance control, risk management, Business, HF5001-6182, факторинг; факторингова компанія; комплаєнс; комплаєнс-ризики; комплаєнс-контроль; управління ризиками, factoring; factoring company; compliance; compliance risks; compliance control; risk management

1. Voloshenko А.V. Compliance practice as preventive method of struggle with corruption / А.V. Voloshenko // Actual problems of economics. - 2014. - № 7. - Pр. 405-413.

2. Danilin О. Complex function in modern organization: creation, structuring and assessment / О.Danilin, Е.Pustovalova // Internal control within credit organization. - 2010. - № 3 (07) [Electronic source]. - Access : http://www.int-comp.org/attachments/Danilin-Pustovalova-Compliance-Function.pdf.

3. Zayema L.M. Organizational and methodical approaches to improvement of factoring instruments : abstract diss. ... cand. ec. sciences: 08.00.10 / L.М. Zayemа. - Stavropol, 2010. - 17 p.

4. Кerimov V.E. Risk management organizing on the base of «compliance control» system / V.E. Кerimov [Electronic source]. - Access : http://elibrary.ru/download/15370614.pdf.

5. Кlуmko Т.Y. Corporate compliance as the preventive measure of struggle against fraud / Т.Y. Кlymko, О.О. Мelnyk // Economics and Finance. - 2015. - № 6-7. - Pр. 20-27.

6. Коzhyna L.М. Descreasing risk of factoring operation fulfilment : diss. … cand. ec. sciences: 08.00.10 / L.М. Кozhyna. - Моscow, 2008. - 150 p.

7. Nekrasova Т.А. To the item of anticorruption complex organizing in commercial firms / Т.А. Nekrasova [Electronic source]. - Access : http://sdo.rea.ru/cde/conference/6/viewFiles.php.

8. About approval of methodical recommendations concerning improvement of corporate management in the banks of Ukraine : Постанова Правління Національного банку України від 28.03.2007 № 98 [Electronic source]. - Access : zakon.rada.gov.ua.

9. Тravish М.I. Methods of analysis of efficiency and reliability of factor operations : diss. … cand.. ec. Sciences : 08.00.13 / М.I. Тtavish. - Мoscow, 1997. - 144 p.

10. Haritonov М. Complience in Russia. Is it exotic or necessity? / М.Haritonov [Electronic source]. - Access : http://sdo.rea.ru/cde/conference/6/viewFiles.php.

11. Tsyutsyak А.L. Introduction of compliance control system into domestic system of independent financial control and audit / А.L. Tsyutsyak, І.L. Tsyutsyak // Scientific information bulletin «Economics». - 2011. - № 3. - Pр. 200-206.

12. Shanina А.N. Factoring business risk management in Russia : abstract diss. ... cand. ec. sciences : 08.00.10 / А.N. Shanina. - St.Petersburg, 2010. - 22 p.

13. Dimitris N. Chorafas Risk Accounting and Risk Management for Accountants / Dimitris N. Chorafas. - Butterworth-Heinemann, 2007. - 312 р.

14. Crouhy M. The Essentials of Risk Management / M.Crouhy, D.Galai, R.Mark. - McGraw-Hill Education, 2005. - 416 p.

Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue